Гуммер, Кафьян и благотворительность

Осужденные за мошенничество господа оказались еще и меценатами.

Но положительная характеристика от администрации Новокузнецка не помешала вынесению обвинительного приговора, о сути аферы сообщают наши коллеги из НБФ.

"Суд Центрального района Новокузнецка вынес приговор директору ООО "ЭКСПРЕСС АВТО" (г. Томск) Александру Гуммеру и директору ООО "ГК "ПРОФИ" (г. Новокузнецк) Льву Кафьяну. Бизнесмены обвинялись в мошенничестве и легализации (отмывании) имущества. Потерпевшим от преступных действий аферистов оказалась МОСКОВСКАЯ лизинговая компания "Стоун 21" предоставившая автобусы.

По версии следствия, в 2020 году во время проведения транспортной реформы в южной столице Кузбасса руководитель ГК ПРОФИ Лев Кафьян обратился в лизинговую компанию для приобретения по договору 3 автобусов марки ZHONG TONG LCK (на общую сумму 31 миллион 570 тысяч рублей). Коммерческая организация выиграла тендер в августе 2020 года на пассажирские перевозки в Новокузнецке и ей требовались машины.

"Льву Кафьяну дали четыре"

Поставщика транспортных средств новокузнецкий коммерсант выбрал самостоятельно. Им оказалось АЛК "Столица". По результатам переговорам было заключено три договора лизинга и купли-продажи на автобусы китайского производства. Лизинговая компания "Стоун 21" исполнило все условия контракта и произвело поставщику полную оплату до даты отгрузки транспорта в Кузбасс.

В октябре 2020 года автобусы прибыли в Новокузнецк.

Однако заказчик (руководитель ГК ПРОФИ) отказался подписывать документы. Но при этом автобусы были выпущены на городские маршруты (согласно контракта, заключенного с администрацией города).

По прошествии времени от ГК ПРОФИ перестали поступать лизинговые платежи. Директор компании перестал выходить на связь, а потом и вовсе заявил, что не получил автобусы.

Заподозрив сибирских бизнесменов в мошенничестве и подделке документов, лизинговая компания отправила в Новокузнецк сотрудников службы безопасности для урегулирования ситуации.

Однако представитель АЛК "Столица" заявил, что никаких доверенностей на получение печатей лизинговой компании не выдавал и факт совершения сделки купли-продажи не был оформлен юридически. Также выяснилось, что автобусы от "Стоун 21" колесили по Новокузнецку с фиктивными государственными номерами.

Представители лизинговой компании обратились в правоохранительные органы и Арбитражный суд, по решению которого с ГК ПРОФИ было взыскано более 14 миллионов рублей (в счёт невыполнения условий договора лизинга). Указанная сумма была выплачена. В ходе следствия автобусы были изъяты и переданы на ответственное хранение компании "Стоун 21". Автоперевозчики из Томска и Новокузнецка оказались фигурантами уголовных дел. Однако вину в мошенничестве и легализации (отмывании чужого имущества) Кафьян и Гуммер не признали.

"Новокузнецкий таран"

Судебное следствие по "автобусной афере" длилось с февраля 2023 года. В итоге вина подсудимых была доказана. При назначении наказания новокузнецкому предпринимателю Льву Кафьяну суд учёл занятие благотворительной деятельностью (оказывает поддержку Союзу ветеранов Афганистана, помощь на нужды СВО и помощь администрации Новокузнецка).

Осужденные были взяты под стражу в зале суда и этапированы в СИЗО-2 Новокузнецка. Приговор не вступил в законную силу. Не исключено, что автоперевозчики обжалуют судебное решение в вышестоящей инстанции".