"Банк-террорист", или Переводы блокируются (+5)

Банк РФ отозвал лицензию у Киви банка.

По данным регулятора, компания систематически нарушала законодательство по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Это первый случай отзыва банковской лицензии за почти два года, отмечает ТАСС. Банк является участником системы страхования вкладов.

"Деятельность банка характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений", - отмечает ЦБ.

Также, по данным регулятора, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, рассказали РБК три источника на платежном рынке. Получение формы для предоставления отчетности подтвердил представитель платежной компании QIWI.

Система сообщает, что "Платеж нельзя провести" без каких-то подробностей того, почему деньги не переводятся.
"Надеюсь, что деньги вернут", - комментирует наш респондент.

К 15.00 гость портала КузПресс уточнил, что сейчас при попытке перевода с целью оплаты мобильной связи смартфон "выдает 500-ю ошибку" К 19.00 приложение Киви банка на смартфонах разместило "успокоительное" разъяснение (см ниже)