"Банковская банда"

Завершено расследование уголовного дела в отношении 9 жителей города Новокузнецка в возрасте от 29 до 56 лет.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", ч. 2 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей".

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые в составе организованной группы из 10 человек на территории Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского края и города Москвы занимались незаконной банковской деятельностью. Через подставных лиц они создавали фиктивные юридические лица, которые не имели лицензий на осуществление банковской деятельности. При этом, позиционируя свою деятельность как оказание услуг инкассационного и кассового сервиса, фигуранты принимали различные организации на обслуживание и получали процент от денежного оборота.

О деятельности организованной группы стало известно сотрудникам МРО УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. В рамках оперативных мероприятий был установлен круг лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, в течение длительного периода времени. В дальнейшем оперативники совместно со следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу провели большое количество обысков в офисах и жилищах обвиняемых. Изъяты компьютерная техника, электронные носители информации, печати и документы, имеющие доказательственное значение. В ходе следствия проведено 150 судебных экспертиз, в их числе бухгалтерские, лингвистические, фоноскопическая и 103 почерковедческих. Их результаты легли в основу доказательственной базы, подтверждающей причастность фигурантов.

Следствием установлена вся цепочка противоправных деяний обвиняемых.

Определена роль каждого участника организованной группы. Несмотря на то, что свою вину признал только один участник, следствию удалось собрать доказательства, позволившие предъявить обвинение всем сообщникам. Один из фигурантов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

В ходе предварительного следствия в счет возмещения ущерба наложен арест на денежные средства и иное имущество обвиняемых на общую сумму более 17 млн рублей.

В настоящее время расследованное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 5 лет лишения свободы.