Мы уже сообщали о скандальном судебном процессе, в итоге коего руководитель ГК "Профи" Лев Кафьян и его помощник Александр Гуммер получили свои сроки
(подробности процесса и приговор)

Кемеровский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил в силе обвинительный приговор Центрального районного суда Новокузнецка по делу о мошенничестве и легализации (отмывании) имущества. В совершении этих преступлений обвинялись директор ООО "ЭКСПРЕСС АВТО" (г. Томск) Александру Гуммеру и директору ООО "ГК "ПРОФИ" (г. Новокузнецк) Льву Кафьяну.

Следствием было установлено, что в 2020 году во время проведения "Транспортной реформы" в южной столице Кузбасса руководитель ГК ПРОФИ Лев Кафьян обратился в лизинговую компанию для приобретения по договору 3 автобусов марки ZHONG TONG LCK (на общую сумму 31 миллион 570 тысяч рублей). Организация выиграла тендер в августе 2020 года на пассажирские перевозки в Новокузнецке и ей требовались машины.

По результатам переговорам было заключено три договора лизинга и купли-продажи на автобусы китайского производства. Московская лизинговая компания "Стоун 21" исполнило все условия контракта и произвело поставщику полную оплату до даты отгрузки транспорта в Кузбасс.

В октябре 2020 года автобусы прибыли в Новокузнецк.

Однако заказчик (руководитель ГК ПРОФИ) отказался подписывать документы. Но при этом автобусы были выпущены на городские маршруты (согласно контракту, заключенному с администрацией города в рамках "Транспортной реформы").

По прошествии времени от ГК ПРОФИ перестали поступать лизинговые платежи. Директор компании перестал выходить на связь, а потом и вовсе заявил, что не получил автобусы.

Заподозрив сибирских бизнесменов в мошенничестве и подделке документов, лизинговая компания отправила в Новокузнецк сотрудников службы безопасности для урегулирования ситуации. Было установлено, что 3 автобуса, приобретённые "Стоун21" для ГК ПРОФИ были переоформлены через ГИБДД Новокузнецка на организацию ЭКСПРЕСС АВТО с томскими реквизитами.

Однако представитель АЛК "Столица" заявил, что никаких доверенностей на получение печатей лизинговой компании не выдавала и факт совершения сделки купли-продажи не был оформлен юридически. Также выяснилось, что автобусы от "Стоун 21" колесили по Новокузнецку с фиктивными государственными номерами.

Представители лизинговой компании обратились в правоохранительные органы и Арбитражный суд, по решению которого с ГК ПРОФИ было взыскано более 14 миллионов рублей (в счёт невыполнения условий договора лизинга). Указанная сумма была выплачена. В ходе следствия автобусы были изъяты и переданы на ответственное хранение компании "Стоун 21". Автоперевозчики из Томска и Новокузнецка оказались фигурантами уголовных дел. Однако вину в мошенничестве и легализации (отмывании чужого имущества) Кафьян и Гуммер не признали.

Лев Кафьян и Александр Гуммер попытались обжаловать решение районного суда в вышестоящей инстанции, считая его незаконным и необоснованным. В апелляционной жалобе они просили приговор отменить, полагая, что материалами дела их виновность не нашла своего подтверждения.

Судебная коллегия по уголовным делам определила, что вывод суда первой инстанции о том, что исправление осужденных возможно лишь при назначении самого строгого вида наказания – в виде лишения свободы, и об отсутствии оснований для применения к ним положений ст. 73 УК РФ, вопреки доводам защитников осужденных, является правильным, должным образом мотивирован.

В итоге Кемеровский областной суд изменил приговор, исключив из осуждения Кафьяна и Гуммера квалифицирующий признак — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.