Дело о $5000000

Арестованы все участники ОПГ, переправившей за рубеж более 400 млн рублей. Последним стало задержание в Новокузнецке.

В Новокузнецке задержали восьмого участника преступной группы, занимавшейся выводом валюты за границу. Ранее Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении семи членов этой ОПГ серию уголовных дел. Установлено, что с 2017 по 2021 года злоумышленники незаконно перевели из России на иностранные счета более 400 млн рублей.

Сибирская оперативная таможня совместно с УФСБ по Новосибирской области и Следственным комитетом по Новосибирской области пресекла деятельность организованной преступной группы в феврале 2021 года. Тогда таможенники возбудили несколько уголовных дел по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой).

Его роль заключалась в поиске подставных физических лиц, сопровождении их в банк для отправки денежных переводов и выплате вознаграждения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники таможни собрали необходимые доказательства причастности и установили место нахождения мужчины – он покинул Новосибирск и скрывался на съемной квартире в Новокузнецке Кемеровской области. После задержания и транспортировки злоумышленника в Новосибирск Заельцовский районный суд города избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации.

Всего арестованы восемь человек.

Весной задержанную в феврале группу лиц, состоявшую из организатора и пяти сообщников, граждан России и Киргизии, пополнила бывшая банковская сотрудница. Женщина злоупотребляла служебным положением для реализации преступных намерений организатора, затем уволилась и скрывалась от правоохранительных органов в Москве.

В настоящее время все участники преступной группы пошли на сотрудничество со следствием и дали признательные показания, дело готовится к рассмотрению в суде. Преступникам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. С учетом смягчающих обстоятельств наказание может быть снижено.