Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора для вынесения приговора бывшему директору МП "Сибирская сбытовая компания". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

Следствием и судом установлено, что муниципальное предприятие накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 52 млн. рублей. Директор, зная, что расходные операции на счетах приостановлены, направило в адрес дебиторов письма с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета кредиторов. Так в период с февраля по май 2015 года руководитель предприятия умышленно сокрыл более 48 млн. рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. В рамках расследования в организации изъята финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, по результатам которой установлена точная сумма сокрытых от взыскания денежных средств. Также проведена почерковедческая экспертиза, которая подтвердила, что документы подписывались осужденным. Следует отметить, что на тот момент предприятие находилось в стадии банкротства. В счет возмещения ущерба следствием наложен арест на имущество осужденного.

Приговором суда бывшему директору назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Также суд удовлетворил иск налоговых органов по взысканию с подсудимого 48 миллионов рублей.

Необходимо отметить, что работа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области по противодействию налоговым преступлениям строится на основании федерального законодательства, организационных документов Следственного комитета Российской Федерации и Следственного управления и остается одним из приоритетных направлений деятельности.