Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего бывшего генерального директора коммерческой фирмы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере).

Директор компании, зная, что налоговым органом расходные операции на расчетных счетах приостановлены, направил в адрес фирм-партнеров, которые имели перед организацией задолженность, письма с просьбой о перечислении денег на счета контрагентов-кредиторов.

Так, в период с декабря 2018-го по февраль 2019 года директор фирмы умышленно сокрыл денежные средства организации, порядка 38 млн, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам.

Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, по результатам которой определена точная сумма сокрытых от уплаты в бюджет государства денежных средств. Со следствием директор не сотрудничал, вину не признал. Следует отметить, что мужчине было разъяснено, что в случае оплаты в двойном размере суммы сокрытых денежных средств возможно прекращение уголовного преследования. Однако он не воспользовался предоставленным уголовным законом правом избежать наказания за преступные действия.

Следствием в счет возмещения ущерба, причиненного налоговым преступлением, на имущество обвиняемого: 7 объектов недвижимого имущества и 25 транспортных средств, на общую сумму более 20 млн рублей - наложен арест.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.